17 detenidos y decomiso de dinero en efectivo

La Fiscalía General del Estado efectuó siete allanamientos en las provincias de Tungurahua y Pastaza para investigar presuntos casos de captación ilegal de dinero y delincuencia organizada. Las autoridades de control hallaron grandes sumas de dinero en efectivo.

Según los primeros reportes, estos estarían vinculados con delitos de fraude procesal, algo similar a lo que se investiga en Quevedo con la compañía Big Money S.A.

En los operativos la Policía detuvo a 17 personas e incautó un total de 150.000 dólares. Además, un camión y computadoras fueron decomisados, las cuales servirán como elementos de convicción dentro de las investigaciones.

La Fiscalía no brindó mayor información, aunque en las imágenes compartidas se observan mochilas con fajos de billetes. El nombre de la posible pirámide sería Kapital Release Club. Se desconoce si el modelo de negocio es similar al de Big Money o si están relacionadas con Miguel Ángel Nazareno. Ello porque una sucursal de Big Money se abrió en Puyo durante la semana pasada.

Sin embargo, este tipo de delitos preocupan a las autoridades porque ofrecen dinero fácil a las personas, aprovechándose de la crisis económica, cuando su origen no siempre es lícito. (I)

Fuente: El Telégrafo

Sobre El Detective

Ver También

Tercera dosis de refuerzo inicia el 1 de diciembre

Luego de la alerta mundial sobre la existencia de la variante ómicron, Ecuador refuerza las medidas de prevención. Una de ellas, adelantar la aplicación de la tercera dosis contra el Covid-19, desde el 1 de diciembre de 2021.